蚂蚁彩票www.nama2015.com

58彩票www.oneshot04.com

旺旺彩票www.ooxx456.com

快赢彩票www.sgbingyou.com

凤凰彩票www.zgwscy360.com

吉利彩票www.tech414.com

万豪彩票www.vooily.com

新利彩票www.zyq2012.com

名门彩票www.hiyunte.com

123彩票www.hhrzsz.com

万喜彩票www.ronghaiyi.com

盛通彩票www.nznhco.com

永盛彩票www.m2volt.com

大通彩票www.bangfy.com

万家彩票www.ysh777.com

千禧彩票www.jntjzc.com

中福彩票www.qdxrtzc.com

万利彩票www.ynkyz.com

98彩票www.sixitz.com

博乐彩票www.alxqxxx.com

云鼎彩票www.njbjjd.com

永利彩票www.izaukb.com

趣彩彩票www.neusna.com

广发彩票www.yinxing02.com

葡京彩票www.ylyx1688.com

顺发彩票www.stampfle.com

鸿利彩票www.taotao5le.com

我赢彩票www.tctz558.com

大发彩票www.tlvip993.com

苹果彩票www.tuhao2015.com

欢乐彩票www.uvyyvc.com

盛兴彩票www.vwin356.com

智博彩票www.wdzc888.com

环球彩票www.hlwgtt.com

金彩彩票www.youtube4u.com

彩盈彩票www.yz-cheap.com

丰亿彩票www.zgnck.com

金沙彩票www.zjfwbank.com

金福彩票www.zlcemk.com

大运彩票www.zx3xrj.com

乐购彩票www.lpdzz.com

热购彩票www.qwknt.com

宏发彩票www.dkyky.com

八八彩票www.chwizd.com

凤凰彩票www.qgklri.com

易发彩票www.nrrnx.com

众彩彩票www.bdjlx.com

世纪彩票www.qxqpr.com

必发彩票www.lianjiat.com

创元彩票www.rmdhn.com

E乐彩票www.avgads.com

利来彩票www.cfmft.com

华夏彩票www.hcfgx.com

金砖彩票www.ookk77.com

大金彩票www.qdnpp.com

全迅彩票www.cskcbz.com

菠萝彩票www.qdfbn.com

通博彩票www.lpwln.com

盛世彩票www.lyqhx.com

鼎盛彩票www.fznzy.com

东方彩票www.mywnp.com

皇冠彩票www.zspnsh.com

港龙彩票www.dbrgj.com

幸运彩票www.nyhuigou.com

全民彩票www.689jp.com

状元彩票www.hn882.com

88彩票www.ynhaimao.com

天天彩票www.lehaha668.com

凤凰彩票www.weiguyuan.com

500万彩票www.usaviaton.com

E时彩www.urns4sale.com

J8彩票www.ggw74.com

GT彩票www.gyyhzb.com

中华彩票www.jncfgs.com

568彩票www.1-webinar.com

传奇彩票www.my2wave.com

杏彩彩票www.10tozero.com

金誉彩票www.dss91.com

众购彩票www.ddyyddyy.com

非凡彩票www.daverney.com

重慶彩票www.daff8881.com

双赢彩票www.jgcp99.com

盛源彩票www.jhh123.com

旺旺彩票www.bahid-inv.com

万喜彩票www.kenya2016.com

盛通彩票www.hexun888.com

首页 游戏 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频

广西

旗下栏目: 北京 天津 河北 山西 辽宁 吉林 上海 江苏 浙江

本市两起虚开发票大案8名被告获刑

来源:网络整理 作者:东莞新闻网 人气: 发布时间:2018-06-05
摘要:近日,北京市第一中级人民法院对“10.8”虚开增值税发票案7名涉案嫌疑人作出一审判决,主犯周某某被判处无期徒刑,并处没收全部财产,其余6名被告分别被判处3-15年有期徒刑,并处罚金。北京市第三中级人民法院对某公司虚开增值税发票案作出一审判决,主犯

推荐相关文章:

广西破获特大虚开增值税发票案广西破获特大虚开增值税发票案涉1.6万多家企业案值超260亿

  近日,北京市第一中级人民法院对“10.8”虚开增值税发票案7名涉案嫌疑人作出一审判决,,主犯周某某被判处无期徒刑,并处没收全部财产,其余6名被告分别被判处3-15年有期徒刑,并处罚金。北京市第三中级人民法院对某公司虚开增值税发票案作出一审判决,主犯张某某被判处有期徒刑15年。

  近年来,北京国税局注重发挥稽查职能,加强与公检法等部门合作,建立公安派驻税务联络机制,对重大涉税违法案件,与公安部门联合开展打虚打骗专项行动,形成了涉税案件会商制度和信息共享机制税务部门还与公检法部门联合举办涉税违法案件查处协作业务培训班,提高案件查办质量和效率。北京国税局对虚开发票企业、非法中介及非法受票企业三方同时进行严厉打击,有效震慑了涉票违法犯罪分子,净化了首都经济税收环境。

广西破获特大虚开增值税发票案涉1.6万多家企业案值超260亿

近日,广西河池警方破获这起案件,涉及全国30个省份、1万6千多家企业,捣毁制售发票犯罪团伙10个,初步估计涉案金额超过260亿元,经查实,在广西的涉案金额就达78.7亿元。

今年6月,河池市宜州区国税局在税收日常检查过程中,发现宜州区部分企业所开出的增值税普通发票异常,有违法对外虚开发票的嫌疑。

广西破获特大虚开增值税发票案涉1.6万多家企业案值超260亿

宜州区国税局庆远税务分局 杨敏:像我们这里企业是商贸企业,不可能开票开到北京去啊,北京开发商或者房地产商也不太可能来我们这里买那个建材,是吧?这种是一个不符合常理的一个现象。

广西破获特大虚开增值税发票案涉1.6万多家企业案值超260亿

同时国税部门还发现,从宜州开出去的发票受票方均为外地企业,单张数额巨大,其中一家企业向外开出60张发票,总金额高达1700多万元。

宜州区国税局庆远税务分局 杨敏:开具的(发票)流向全国各地都有,有北京的、天津的、上海的,大多数是南宁的。

经国税部门查证,今年4月1号到6月15号期间,宜州22家企业涉嫌对外虚开增值税普通发票1740份,价税合计金额约1.54亿元。由于案情重大,公安部将此案列为督办案件,广西区、市、县三级公安和国税部门抽调专门力量成立专案组,采取多部门、多警种联合作战的模式,运用大数据开展案件侦破工作。

10个团伙掌控3254家空壳公司

广西破获特大虚开增值税发票案涉1.6万多家企业案值超260亿

专案组在对河池宜州涉案企业的核查中有了发现,这22家企业都是外地人在当地注册的空壳公司。那么,注册这些空壳公司的都是些什么人,他们到底隐藏在哪儿呢?继续来看警方的调查。

广西破获特大虚开增值税发票案涉1.6万多家企业案值超260亿

#p#分页标题#e#

河池市公安局宜州分局经侦大队大队长 周小东:我们去查了一下,这些办公地址都是没有的,没有的话我们再查这个法人代表,法人代表这个身份证都是外地的身份证,而且我们初步也电话核实了,这些人都没有到过宜州。

广西破获特大虚开增值税发票案涉1.6万多家企业案值超260亿

经过分析研判,专案组决定从涉案人员关系、票据、资金流向等方面入手,围绕存票、寄票、销售等环节,开展调查工作。

河池市公安局宜州分局经侦大队大队长 周小东:根据这些售票单位提供的线索,我们摸下去,就发现了他们给上家都是通过银行转账,转到一个外地人的身份证、银行卡上面,那么我们就调取了相关的录像。

广西破获特大虚开增值税发票案涉1.6万多家企业案值超260亿

画面中的这名男子和另一名女子是犯罪团伙的重要成员,需要开发票的企业将款打过来之后,他们专门负责到银行ATM机上将款取出。

河池市公安局经侦支队支队长 黄仲军:经过网上视频的侦查,图像的对比,逐渐发现了蛛丝马迹,发现了犯罪嫌疑人,他们联系的电话,还有生活的地点。

经过排查专案组发现,在广西境内共有十个虚开增值税发票的团伙,团伙成员分别以广东饶平詹氏、邱氏、刘氏三个家族人员为主。

广西破获特大虚开增值税发票案涉1.6万多家企业案值超260亿

#p#分页标题#e#

广西公安厅经侦总队 林波:家族式为纽带的,你像出来作案的,一般都是要么就是夫妻关系,然后在手底下带一帮人,要么那就是兄弟,然后,亲戚之间表哥表妹堂妹之类的,把家族里面的亲戚们一块儿带出来,然后一起进行作案。

这十个团伙长期盘踞在南宁和崇左市,掌控国内3254家空壳公司,疯狂向外虚开增值税发票。

10个虚开发票犯罪团伙均被捣毁

专案组在掌握了犯罪团伙的组织架构、活动规律和犯罪证据之后,出动民警和税务稽查人员,在南宁和崇左同时展开收网行动,将10个虚开发票犯罪团伙全部捣毁。

广西破获特大虚开增值税发票案涉1.6万多家企业案值超260亿

行动中,警方捣毁虚开发票窝点18个,冻结涉案资金账户295个,涉案资金385万元,查扣小轿车10辆,电脑90台、手机200多部、网络拨号器195个以及作案用的身份证、银行卡等物品一大批。

河池市公安局局长 罗棋权:目前我们已经抓获犯罪嫌疑人49名,查扣增值税发票达到了15万多份,我们公安机关对这起案件实现了全网络全链条的打击。

广西破获特大虚开增值税发票案涉1.6万多家企业案值超260亿

犯罪团伙是如何注册数千家空壳公司,从税务部门领出发票,进行虚开的呢?民警介绍,犯罪团伙一般有两种方式,一种是从网上购买他人身份证和银行卡,然后委托中介到工商部门注册公司,去国税局代理领取发票。

#p#分页标题#e#

广西公安厅经侦总队 林波:第二种方式,直接就找一些违法的中介公司,把一些旧的(非正常营业)公司复活回来,这样他大概每一个公司以4000块钱或者5000块钱不等的价格,直接连公司连公章,包括连那个发票,一块一起买过来,这样去对外虚开。

犯罪团伙对外虚开的发票涉及建材、机电产品等各种产品和行业,并且还向其他团伙出售空白发票。

#p#分页标题#e#

广西公安厅经侦总队 林波:这样就大概像一个批发价一样的,可能80块,100多块钱一份,就直接卖给其他团伙,第二种人就是他直接对外虚开,直接就是卖给客户,这样的话那他就是按票面金额,你开票金额票面的大概1%,到1.5%左右(收费)这样直接卖给客户。

民警介绍,这些犯罪团伙从今年4月份以来,今年2017年4月份以来,每个月虚开发票的非法收入都在500万元以上,获利巨大。

虚开发票破坏公平 税收流失大

虚开发票犯罪不但严重扰乱了市场秩序,而且还成了滋生腐败的土壤,一些人用虚开的发票报销,,中饱私囊。警方表示,对此类违法犯罪,必须严厉打击。

我国的所得税法规定,一般企业所得税的税率为25%,也就是说,企业利润的25%要上缴国家。于是,一些企业为了虚构成本,就购买虚开的发票,用来冲抵应缴的税款。

广西破获特大虚开增值税发票案涉1.6万多家企业案值超260亿

#p#分页标题#e#

河池市公安局经侦支队支队长 黄仲军:举个例子,一个房地产公司今年的话,它的成本是花了一个亿,它的利润是5000万,那么这5000万就需要缴25%的企业所得税,5000万乘以25%,这企业拿着(虚开)票回去后增大了成本,就减少了利润,甚至没有利润。

如果没有利润,那么,这家公司就不用向国家缴纳企业所得税了。虚开发票如果发生在行政机关事业单位,势必存在廉政风险。

河池市公安局经侦支队支队长 黄仲军:你就是想他们吃吃喝喝,花钱出去了没有票报账,吃喝拉撒的票报不了账,那他们可能就开耗材,开电脑,办公用具之类的票回去抵消,有的没有消耗的,但是他也开票回去,把钱套现出来以后就私分了。

广西破获特大虚开增值税发票案涉1.6万多家企业案值超260亿

不法企业通过虚开发票偷税漏税,破坏了公平竞争的规则,这对合法纳税人来说也是不公平的。

河池市国家税务局局长 朱焰宇:向全国虚开两百多亿这个发票,按照国家这个税收损失直接损失要达到七、八亿以上,那么这个规模相当于我们边远山区一两个县的财政收入,应该说对国家税收的侵害还是蛮大的。


责任编辑:东莞新闻网
首页 | 游戏 | 资讯 | 关注 | 科技 | 财经 | 汽车 | 房产 | 图片 | 视频

Power by pk10 东莞新闻网 www.hxxietong.com 广东省东莞第一新闻门户网站---东莞新闻网 版权所有 pk10开奖直播

电脑版 | 移动版